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　　關于董事長辭職暨選舉董事長的公告

　　一、董事長辭職事宜 

　　開山集團股份有限公司董事會于2023年5月31日收到董事長曹克堅先生的書面辭職報告。曹克堅先生已經退休，為提高上市公司運作效率，根據工作安排，決定辭去公司第五屆董事會董事長職務。曹克堅先生辭職后繼續擔任公司董事會非獨立董事、董事會戰略委員會召集人及委員的職務， 其辭職不會影響公司董事會的正常運行，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　獨立董事意見：公司董事長曹克堅先生因工作安排原因辭去公司第五屆董事會董事長職務，其辭職原因與實際情況一致。曹克堅先生辭職后繼續擔任公司董事會非獨立董事、董事會戰略委員會召集人及委員的職務，其辭職不會對公司日常管理和生產經營產生不利影響，我們對曹克堅先生辭職無異議。 

　　二、選舉董事長事宜 

　　公司于2023年5月31日召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》，選舉董事顧宏宇先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉產生之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。顧宏宇先生還將接任原董事楊建軍先生擔任的董事會下設提名委員會委員和審計委員會委員的職務，任期與董事任期一致。顧宏宇先生簡歷附后。根據《公司章程》第八條規定：“董事長為公司的法定代表人。”據此，公司法定代表人將相應變更為顧宏宇先生。公司將按照法定程序，盡快完成辦理相關的工商變更登記手續。 

　　特此公告。 

　　開山集團股份有限公司董事會 

　　二〇二三年六月一日

　　附件： 

　　顧宏宇先生，1974 年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2017年6月至2020年6月，任上海弈倍投資有限公司合伙人、上海瞻芯電子科技有限公司總裁助理；2020年6月至2021年8月，任光明食品國際有限公司科創管理中心總經理；2021年9月至2023年3月，任香港國際食品科技創新發展有限公司總經理。